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证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-020 债券代码：128095         债券简称：恩捷转债                   云南恩捷新材料股份有限公司      本公司及举座董事保证本公告本色着实、准确和齐备，莫得无理纪录、  误导性解说大致紧要遗漏。    极端教唆： 股票已出现连合三十个来回日中至少有十五个来回日收盘价低于当期转股价钱 85% 的情形，已触发“恩捷转债”（债券代码：128095）转股价钱向下修正条件。 《对于董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 鼓舞会审议，现将联系事项公告如下：    一、可调整公司债券刊行上市情况    （一）可调整公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可20192701号”文核准，公司于2020年2月 万元，期限6年。    （二）可调整公司债券上市情况    经深圳证券来回所“深证上2020109号”文甘心，公司160,000.00万元可调整公司 债券于2020年2月28日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“恩捷转债”，债券代 码“128095”。 司于2024年5月18日在指定信息表现媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩捷转债”回 售恶果的公告》（公告编号：2024-111号）。    （三）可调整公司债券转股价钱调整情况    把柄《深圳证券来回所股票上市法令》等联系法令和《云南恩捷新材料股份有 限公司公 成就行可调整公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-020 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债 商定，本次刊行的可调整公司债券转股期限自觉行杀青之日起满六个月后的第一个 来回日起至可调整公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，运转转 股价为64.61元/股。 关条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，轻视转股价钱进行调整。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股调整为64.49元/股， 调整后的转股价钱自2020年5月21日（除权除息日）起收效。详见公司2020年5月15 日在指定信息表现媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告 编号：2020-083号）。   经中国证券监督惩处委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公成就 行股票的批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公成就行股票的格局向22 名特定投资者非公成就行东谈主民币宽敞股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9 月4日在深圳证券来回所上市。把柄可转债转股价钱调整的联系条件，公司对“恩捷 转债”的转股价钱作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49元/股调 整为65.09元/股。详见公司2020年9月3日在指定信息表现媒体刊登的《对于可调整公 司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-158号）。 公司法令性股票总共23,120股的回购刊开头续。由于本次回购刊出股份占公司总股本 比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为65.09元/ 股。详见公司2020年9月28日在指定信息表现媒体刊登的《对于本次部分法令性股票 回购刊出不调整可调整公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2020-182号）。 的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2021年4月30日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23 日在指定信息表现媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告 编号：2021-069号）。 的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2022年5月16日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2022年5月10 证券代码：002812       股票简称：恩捷股份         公告编号：2025-020 债券代码：128095       债券简称：恩捷转债 日在指定信息表现媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告 编号：2022-091号）。   经中国证券监督惩处委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公成就 行股票的批复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公成就行股票的格局向21 名特定投资者非公成就行东谈主民币宽敞股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6 月20日在深圳证券来回所上市。把柄可转债转股价钱调整的联系条件，公司对“恩捷 转债”的转股价钱作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股 调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息表现媒体刊登的《对于可转 换公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-099号）。 对象合手有的公司法令性股票总共88,630股的回购刊开头续。由于本次回购刊出股份占 公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变， 仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息表现媒体刊登的《对于本次部 分法令性股票回购刊出不调整可调整公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-124 号）。 的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2023年8月21日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15 日在指定信息表现媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告 编号：2023-142号）。 整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2023年9月21日（除权 除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月 告编号：2023-167号）。 的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2024年6月3日（除权除 息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28 日在指定信息表现媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告 编号：2024-120号）。 证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-020 债券代码：128095      债券简称：恩捷转债 对象合手有的公司法令性股票总共532,399股、2024年法令性股票激勉规划初次授予中2 名激勉对象合手有的公司法令性股票总共40,700股的回购刊开头续。由于本次回购刊出 股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱 不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息表现媒体刊登的《对于 本次部分法令性股票回购刊出不调整可调整公司债券转股价钱的公告》                               （公告编号： 价钱调整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应调整，自2024年11月6日 起“恩捷转债”转股价钱由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指 定信息表现媒体刊登的《对于可调整公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：    二、转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意连合三十个来回日中有十五个来回 日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正方 案并提交公司鼓舞大会审议表决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的 情形，则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价经营，在转股 价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价经营。    上述有磋议须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞 大会进行表决时，合手有本次可转债的鼓舞应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前 项法令的鼓舞大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票 来回均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    （二）修正神气    如公司鼓舞大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市 公司信息表现媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，开头 还原转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后， 调整股票登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。 证券代码：002812     股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-020 债券代码：128095     债券简称：恩捷转债      三、对于本次触发“恩捷转债”转股价钱向下修正条件的具体讲明   截止 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现连合三十个来回日中至少有十五个交 易日收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“恩捷转债”转股价钱向下修正条 款。   为贯注债券合手有东谈主职权，优化公司成本结构，解救公司的恒久隆重发展，公司 于 2025 年 1 月 22 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于董事会 提议向下修正“恩捷转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“恩捷转债” 转股价钱，并将该议案提交公司鼓舞会审议。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞 会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价，且修 正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。若鼓舞会召开时， 上述恣意一个宗旨高于本次调整前“恩捷转债”的转股价钱，则“恩捷转债”转股价钱无 需调整。上述议案须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓舞会进行表决时，合手有“恩捷转债”的鼓舞应当侧目表决。   为确保本次向下修正“恩捷转债”转股价钱联系事宜的顺利进行，公司董事会提 请鼓舞会授权董事会把柄《召募讲明书》等联系条件的商定全权办理本次向下修正 “恩捷转债”转股价钱联系的系数事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、 收效日历以很是他必要事项。      四、其他事项   投资者如需了解“恩捷转债”的其他联系信息，请查阅公司于 2020 年 2 月 7 日披 露于巨潮资讯网的《召募讲明书》全文。敬请雄壮投资者详确投资风险。      五、备查文献   特此公告。                         云南恩捷新材料股份有限公司董事会                                二零二五年一月二十二日