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证券代码：002398       证券简称：垒知集团           公告编号：2025-004 债券代码：127062       债券简称：垒知转债               垒知控股集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和完满，莫得失实纪录、 误导性述说大致紧要遗漏。    格外提醒： 日至 2025 年 1 月 22 日）中已有明白 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 向下修正“垒知转债”转股价钱。从 2025 年 1 月 23 日起再行狡计，若公司股价 再次触发“垒知转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否支配“垒知转债”转股价钱向下修正的权力。   垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开 了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于不向下修正“垒知转债”转 股价钱的议案》，具体情况如下：    一、可救援公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督责罚委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份有限公司公成就行可救援公司债券的批复》核准，公司获准刊行 除各项刊行用度悉数东说念主民币 5,839,448.12 元（不含升值税）后，实质召募资金净 额为东说念主民币 390,460,551.88 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所快乐，公司本次可救援公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在 深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之日（2022 年 4 月 27 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日 至 2028 年 4 月 20 日止。    （四）可转债转股价钱诊治情况 决策：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,406 股为基数，向整体鞭策每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转增股本。左证《垒知 控股集团股份有限公司公成就行可救援公司债券召募表示书》的关联条件，以及 中国证券监督责罚委员会对于公成就行可救援公司债券的相关端正，                              “垒知转债” 转股价钱诊治为 7.74 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起告成。具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于垒知转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-049）。 象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未撤消限售的 771,000 股限 制性股票，以及因第一个撤消限售期撤消限售条件未成就，回购刊出其他 59 名 激勉对象已获授但尚未撤消限售的 2,869,200 股范畴性股票。左证《垒知控股集 团股份有限公司公成就行可救援公司债券召募表示书》的关联条件，以及中国证 券监督责罚委员会对于公成就行可救援公司债券的相关端正，“垒知转债”转股 价钱诊治为 7.75 元/股，诊治后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起告成。具体内 容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于部分范畴性股票回购刊出完成暨诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号： 决策：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842 股为基数，向整体鞭策每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转增股本。左证《垒知 控股集团股份有限公司公成就行可救援公司债券召募表示书》的关联条件，以及 中国证券监督责罚委员会对于公成就行可救援公司债券的相关端正，                              “垒知转债” 转股价钱诊治为 7.67 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起告成。具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的 《对于垒知转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-047）。 象蔡素娟已获授但尚未撤消限售的 60,900 股范畴性股票，以及因第二个撤消限 售期撤消限售条件未成就，回购刊出其他 55 名激勉对象已获授但尚未撤消限售 的 2,764,800 股范畴性股票。左证《垒知控股集团股份有限公司公成就行可救援 公司债券召募表示书》的关联条件，以及中国证券监督责罚委员会对于公成就行 可救援公司债券的相关端正，             “垒知转债”转股价钱诊治为 7.68 元/股，诊治后的 转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分范畴性股票回购刊出完成暨 诊治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 决策：以异日实施分派决策时股权登记日享成心润分派权的股本总和为基数，向 整体鞭策每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本 公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享成心润分派的权力。（即以 币 0.80 元（含税））。左证《垒知控股集团股份有限公司公成就行可救援公司债 券召募表示书》的关联条件，以及中国证券监督责罚委员会对于公成就行可救援 公司债券的相关端正，          “垒知转债”转股价钱诊治为 7.60 元/股，诊治后的转股价 格自 2024 年 6 月 17 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱诊治的公告》（公告 编号：2024-048）。 决策。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账 户以聚拢竞价交游表情回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登 记结算有限牵扯公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11,928,500 股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。左证《垒知控股集团股份有限公司公开 刊行可救援公司债券召募表示书》的关联条件，以及中国证券监督责罚委员会关 于公成就行可救援公司债券的相关端正，“垒知转债”转股价钱诊治为 7.66 元/ 股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价 派头整的公告》（公告编号：2024-052）。 条件未成就，回购刊出 55 名激勉对象已获授但尚未撤消限售的 3,686,400 股范畴 性股票。左证《垒知控股集团股份有限公司公成就行可救援公司债券召募表示书》 的关联条件，以及中国证券监督责罚委员会对于公成就行可救援公司债券的相关 端正，“垒知转债”转股价钱诊治为 7.67 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分范畴性股票回购刊出完成暨诊治可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-057）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （1）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可救援公司债券存续时刻，当公司股票在职意明白三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可救援公司债券的鞭策应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊治日及之后的交游 日按诊治后的转股价钱和收盘价狡计。   （2）修正行径   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和 中国证监会指定的信息知道媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时刻等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日），开动规复转股请求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，救援股份登记日之前，该类转股 请求应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体表示   鉴于公司近期股价受到宏不雅经济、市集诊治等诸多身分的影响出现了波动， 公司董事会笼统讨论公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对 公司遥远正经发展的信心，兼顾嘉赞整体投资者的利益，公司董事会决定本次不 向下修正“垒知转债”转股价钱。   从 2025 年 1 月 23 日起再行狡计，若公司股价再次触发“垒知转债”转股 价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否支配“垒知转债” 转股价钱向下修正的权力。   敬请盛大投资者珍重投资风险。   特此公告。                       垒知控股集团股份有限公司董事会                          二〇二五年一月二十三日